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美华管理传播网 《董事会决议》范本：中国经济管理大学 职业经理法务管理实操资料库
01《董事会决议》是公司决策体系中的重要环节，它承载着董事会对公司日常经营管理及战略方向的决策成果。它让公司能够依据清晰的决策框架应对复杂多变的商业环境，是公司高效运作的有力支撑。其重要性在于，它是公司管理层对外发声、对内指挥的关键文件，对公司业务拓展、项目推进等有着不可替代的推动作用，也是股东监督公司运营的重要依据。法律工作者在处理《董事会决议》时，要聚焦于决议的合法性与合理性。需核查决议是否基于充分的信息和合理的论证，避免因决策失误给公司带来损失。同时，要确保决议的表述精准无误，避免因歧义引发执行障碍。此外，还需关注决议的执行监督机制，确保决议能够得到有效落实。掌握《董事会决议》的撰写与审查，对法律工作者来说意义重大。它不仅有助于法律工作者精准把握公司运营的法律边界，还能增强其在公司治理领域的专业服务能力。通过这一技能，法律工作者能更好地协助公司完善治理结构，优化决策流程，提升公司整体运营效率和抗风险能力，为公司的持续健康发展保驾护航。今天分享一份《董事会决议》的示范文本，供各位参考。 02董事会决议 公司名称：_____________________ 决议编号：_____________________
会议时间：年______月______日 会议地点：_______________ 会议方式：_____________________（如现场、视频会议、电话会议等） 主持人：_____________________ 记录人：_____________________ 出席董事： 董事姓名：_____________________ 董事姓名：_____________________ 董事姓名：_____________________ （如有其他董事，请依次列明） 应出席董事人数：人 实际出席董事人数：人 缺席董事姓名及原因：_________（如适用） 会议议题： 议题一：__________________________________________ 议题二：__________________________________________ （可根据实际情况增加或减少议题） 决议内容 经全体董事讨论并表决，就以下事项形成如下决议： 议题一决议： 决议内容：__________________________________________ 表决结果：同意______票，反对______票，弃权______票。 议题二决议： 决议内容：__________________________________________ 表决结果：同意______票，反对______票，弃权______票。 （根据实际情况增加其他议题的决议内容） 其他事项 （如有其他事项需说明，可在此处补充） 决议通过 本决议经全体董事表决通过，自______年______月______日起生效。 董事签名： 董事姓名：_____________________ （签名） 日期：______年______月______日 董事姓名：_____________________ （签名） 日期：______年______月______日 董事姓名：_____________________ （签名） 日期：______年______月______日 （如有其他董事，请依次列明） 注： 本决议需按照公司章程及相关法律法规要求执行。 董事签名应与公司工商登记信息一致。 03尽管有示范模版，在开始撰写一份具体的《董事会决议》时，仍应注意以下写作要点： 一、规则概述 文书框架：董事会决议通常包括基本信息（公司名称、决议编号、会议时间、地点、方式）、会议出席情况、议题与决议内容、其他事项、董事签名等部分。 用途：用于记录和证明公司董事会会议决议的内容与过程。 常见风险和问题： 决议不符合法律法规或公司章程要求。 会议通知不符合规定，导致决议无效。 决议内容或签名存在瑕疵。 审查原则：确保决议形式合法、内容真实有效、签名完整、符合公司章程和法律法规要求。 二、规则分述 1. 基本信息部分 写作要点：包括公司名称、决议编号、会议时间、地点、方式等。 审核附件：会议通知、董事签到表。 审查重点： 检查会议通知是否提前发送，时间地点与决议内容一致。 核对会议方式是否符合公司章程规定。 容易出错之处：会议时间与通知时间不符。 示范写法： 公司名称：XYZ公司 决议编号：2024-001 2. 会议出席情况部分 写作要点：列明出席董事、应出席与实际出席人数、缺席董事姓名及原因。 审核附件：董事出席登记表、授权委托书（如有）。 审查重点： 核实出席董事人数是否符合法定人数要求。 检查缺席理由是否合理，授权委托是否合法。 容易出错之处：出席人数不足法定比例。 示范写法： 应出席董事人数：5人 实际出席董事人数：5人 3. 议题与决议内容部分 写作要点：明确每项议题及决议内容，记录表决结果。 审核附件：相关议题的备忘录、报告、提案。 审查重点： 决议内容是否清晰、具体。 表决是否符合公司章程的程序要求。 容易出错之处：表决结果未记录或错误记录。 示范写法： 议题一决议：通过新项目投资计划。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4. 其他事项部分 写作要点：如有其他需要说明的事项。 审核附件：相关补充材料。 审查重点：其他事项是否必要，是否对决议合法性产生影响。 示范写法： 其他事项：无。 5. 董事签名部分 写作要点：全体董事签名，签名应与工商登记信息一致。 审核附件：公司工商登记信息、董事身份证明。 审查重点： 签名是否真实、完整。 签名日期与会议日期是否一致。 容易出错之处：董事未实际出席但仍签名。 示范写法： 董事姓名：李某某 （签名） 日期：****年**月**日
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发表于 2025-9-27 10:50:52
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